В США подан иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее руководителей - утверждается, что платформа использовалась для перевода сотен миллионов долларов террористическим организациям, связанным с Ираном. Об этом сообщила The Associated Press, уточняя, что иск подан от имени семей жертв терактов 7 октября 2023 года.
Как следует из заявления, поданного в федеральный суд Северной Дакоты, Binance и ее основатель Чанпэн Чжао "систематически содействовали" финансированию ХАМАСа, "Исламского джихада", "Хизбаллы" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Истцы утверждают, что биржа создала инфраструктуру для скрытого перемещения средств, нарушая санкции США.
Адвокат Джонатан Мисснер, представляющий семьи жертв, заявил, что система Binance "была построена так, чтобы обходить контроль, а не подчиняться ему". По его словам, биржа переводила значительные суммы через неучтенные операции и слабые механизмы идентификации клиентов.
Согласно материалам иска, финансирование террористических структур достигло более $1 млрд. В документе упоминается, что Чжао и сооснователь Binance Гуанъин "Хейна" Чэнь "существенно способствовали терактам" против граждан Израиля.
В числе истцов - Эяль Бальва, чей сын Омер, боец Армии обороны Израиля, погиб в боях после нападения ХАМАСа. "Платформа Binance переводила деньги, которые помогли профинансировать насилие, разрушившее нашу семью", - сказал Бальва.
В прошлом Израиль уже блокировал связанные с террористическими группировками криптокошельки, в том числе почти 200 аккаунтов на Binance, как сообщала Reuters. Исследования также указывали, что биржа обрабатывала миллиарды долларов транзакций, связанных с Ираном, начиная с 2018 года.
Binance отказалась комментировать иск, ограничившись заявлением, что компания "полностью соблюдает международные санкции".
Фигуранты иска ранее признавали нарушения американских законов. В 2023 году Binance выплатила $4,3 млрд штрафов в рамках соглашения с Минфином США, а Чанпэн Чжао был осужден за отмывание денег и отбывал срок в американской тюрьме, после чего был помилован президентом Дональдом Трампом.
Читайте также
В иске также приводятся данные о схемах, через которые Иран пытался обходить санкции США, включая операции по обмену золота с Венесуэлой. В докладе отмечается, что криптовалюты активно использовались и для финансирования преступных групп по всему миру.
Австралийская разведка создала собственную параллельную линию расследования: в августе ее глава Майк Берджесс сообщил, что выявлены каналы криптофинансирования, связывающие местные антисемитские атаки с командирами КСИР. После этого Австралия выслала иранского посла - впервые со времен Второй мировой войны.
Отдельную проблему создает масштаб криптомайнинга внутри Ирана, который, по данным местных властей, создает до 20% дефицита электроэнергии в стране.
По оценкам Госдепартамента США, в течение текущего года Иран ежемесячно передавал ливанской "Хизбалле" более $100 млн, несмотря на тяжелое экономическое положение собственной страны.